Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) en una resolución publicada en el Boletín Oficial, en base a un régimen que incluye a los...
Se sospecha que canalizaron dinero en dudosas operaciones inmobiliarias en la zona norte del conurbano.
La Unidad de Información Financiera detectó movimientos de cuentas bancarias en el exterior vinculadas al titular del gremio de los porteros y presidente del PJ porteño.
Se negaron a presentar su declaración jurada, una obligación que alcanzó a 6.341 oficiales. Es la mayor suspensión de superiores desde que Vidal asumió la gobernación.