Buenos Aires, 21/10/2017, edición Nº 1802

Fariña complica al novio de Mónica Farro

Lavado de dinero y narcotráfico.

Una escucha involucra a Leo Fariña con una resonante investigación por narcotráfico contra el novio de Mónica Farro. La escucha también confirma que Fariña lavaba dinero.

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(CABA) Según publica el sitio LA BRÚJULA 24, el financista Leo Fariña realizaba operaciones de lavado de dinero. y allí, Fariña habla durante tres minutos con una persona que estaba en Suiza y a la que identifica como “MD”. La llamada se registró el 22 de octubre del año pasado y se hizo desde uno de los teléfonos de su amigo Suris, quien tenía varias líneas intervenidas por la Justicia federal bahiense, según cuenta este portal.

Allí, el “valijero” propone hacer una operación para transferir 90 millones de dólares desde un banco de Portugal a un país de Centroamérica. Y coinciden en que es más seguro hacer una triangulación con el Principado de Liechtenstein.

La investigación por lavado de dinero la instruye el juez federal Sebastián Casanello.

En esa causa Fariña está imputado junto a Federico Elaskar por lavado de activos. La investigación judicial nació luego de que el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata denunciara los movimientos de la supuesta “ruta del dinero K”, donde la figura central es el empresario santacruceño Lázaro Báez.

El bahiense Juan Ignacio Suris -dueño del teléfono desde dónde hizo el llamado el ex de la Jelinek- está preso desde mediados de enero cuando la Policía Aeroportuaria lo encontró refugiado en la casa de su amante Mónica Farro.

A continuación, la escucha clave y su transcripción completa.

NN: ¡Hola!

FARIÑA: ¿MD?

NN: Si

FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos

NN: ¿Tiene 90 físicos?

FARIÑA: Sí

NN: Correcto.

FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar

NN: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?

FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…

NN: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país

NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…

FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!

NN: ¿90 millones son?

FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

NN: 90 físicos

FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…

NN: Si si… bueno

FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…

NN: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires

FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…

NN: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?

FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal

NN: ¿En Portugal?

FARIÑA: Sí

NN: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…

FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…

NN: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…

FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)

NN: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente

FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?

NN: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…

FARIÑA: Listo listo confirmo eso… diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau

NN: Chau

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